Tỷ phú Nga Abramovich sở hữu khối tài sản “khủng” nhưng chưa từng được tiết lộ cho đến khi tập hồ sơ bị rò rỉ.
Tỷ phú Nga Abramovich sử hữu bộ sưu tập siêu du thuyền, máy bay chưa từng công bố
Theo tập hồ sơ bị rò rỉ, trước đó mới chỉ có 6 chiếc du thuyền, trị giá ít nhất 1 tỷ USD đã được công bố. Trong khi thực tế, ông còn thông qua các công ty và quỹ tín thác ở nước ngoài, sở hữu ít nhất 10 du thuyền và tàu thủy.
Nguồn tin ẩn danh của The Guardian nói rằng, theo các hồ sơ, chỉ 3 tuần trước khi cuộc xung đột Nga – Ukraine nổ ra (tức thời điểm tháng 2/2022), ông Abramovich đã chuyển quyền sở hữu 10 quỹ tín thác ở nước ngoài với tài sản trị giá hàng tỷ USD, gồm quỹ tín thác sở hữu du thuyền và máy bay riêng cho 7 người con. Hoạt động này diễn ra trước khi vị tỷ phú bị Anh và EU áp lệnh trừng phạt khoảng 1 tháng.
Trong số những chiếc du thuyền chưa được báo cáo, giá trị nhất là chiếc Kewpie trị giá khoảng 3 triệu USD. Con tàu này dài 24m, được đăng ký tại Bermuda, hiện neo ở lãnh thổ hải ngoại của Pháp là Saint Barthélemy. Cũng tại đây, ông còn sở hữu 2 bất động sản trên đảo. Một trong số đó bị chính quyền Pháp đóng băng vào hồi tháng 4/2022.
Thế nhưng, du thuyền Kewpie có nguy cơ bị đóng băng bởi đang đậu tại lãnh thổ của Pháp. Trong khi đó, ông Abramovich đang chịu lệnh trừng phạt của EU.
Ngoài Kewpie, du thuyền Sussurro dài 49m, trị giá 11 triệu USD cũng có khả năng bị tịch thu khi đã bị phong tỏa ở La Ciotat – vùng duyên hải Pháp trong gần 1 năm nay.
Trong số các du thuyền còn có chiếc du thuyền tên Aquamarine dài 50m, trị giá 30 triệu USD. Nó dường như vẫn còn ở Hà Lan. Một công ty có trụ sở tại quần đảo Virgin thuộc Anh hiện đang là chủ sở hữu của Aquamarine. Ông Abramovich đã chuyển nhượng nó vào ngày 24/2/2022.
Dự án Báo cáo Tội phạm và Tham nhũng có Tổ chức (OCCRP) trong một cuộc điều tra đã sử dụng hồ sơ và tài liệu rò rỉ của công ty tiết lộ, tỷ phú Abramovich từ năm 2008 đến năm 2016 đã đầu tư khoảng 230 triệu USD vào một công ty lâm nghiệp lớn ở Nga, trong đó chính phủ Nga cũng có cổ phần. Tuy nhiên, chỉ 1 tháng trước khi nổ ra cuộc chiến, ông Abramovich đã bán cổ phần tại công ty với giá 110 triệu USD.
Các chiêu thức tỷ phú Abramovich dùng để lách lệnh trừng phạt
Một hệ thống phức tạp đã được ông Abramovich sử dụng, bao gồm các thực thể ở nước ngoài để đứng tên và quản lý các du thuyền của ông và các tài sản khác, gồm có 4 chiếc máy bay phản lực, 6 chiếc trực thăng, nhiều biệt thự và điền trang sang trọng.
Theo tìm hiểu, 16 con tàu, 10 chiếc máy bay trị giá 1,6 tỷ USD của vị tỷ phú này hiện thuộc sở hữu của nhiều công ty được đăng ký tại các thiên đường thuế ở nước ngoài như Aruba, Đảo Man & Jersey, quần đảo Virgin thuộc Anh…
Hồ sơ rò rỉ thể hiện, cộng cả 2 chiếc máy bay bị Mỹ đã tịch thu hồi tháng 6/2022, số tài sản trên đều thuộc sở hữu của quỹ ủy thác Europa Settlement có trụ sở tại Síp, ngoại trừ chiếc Aquamarine đã chuyển nhượng.
Tính đến ngày 4/2/2022, người thụ hưởng duy nhất của quỹ này là tỷ phú Abramovich. Tuy nhiên, cùng ngày, người thụ hưởng quỹ này bổ sung thêm 7 người con của ông Abramovich. Và 4 ngày sau đó, ông Abramovich không còn là người thụ hưởng của quỹ này. Mọi sự sửa đổi đều được hoàn tất trước ngày ngày xe tăng Nga tiến vào Ukraine (24/2/2022).
Bất chấp những thay đổi này, Forbes vẫn coi ông Abramovich là một tỷ phú và ước tính khối tài sản ròng lên tới 8,7 tỷ USD.
Dù siêu du thuyền và các máy bay phản lực do các con ông sở hữu nhưng thực tế, vị tỷ phú Nga vẫn kiểm soát và sử dụng chúng. Bằng chứng là vào ngày 14/3/2022, ông đã sử dụng chiếc Gulfstream G650 để bay từ Israel tới Istanbul, trước khi khởi hành tới Moscow vào ngày sau đó.
