Ví Alameda bị phát hiện đang swap các bit của ERC-20 lấy ETH/USDT và ETH sau khi Sam Bankman Fried tại ngoại.
SEC cảnh báo về mức độ uy tín của Proof of Reserve
Ví điện tử Alameda hoạt động bất thường
Các ví tiền điện tử được liên kết với công ty thương mại Alameda Research đã thực hiện việc chuyển tiền sau khi sau khi cựu CEO Sam Bankman Fried được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh thế chấp lên tới 250 triệu USD.
Một địa chỉ ví 0x64e9…đã nhận được hơn 600 ETH từ ví của Alameda, một phần của nó đã được hoán đổi thành USDT, phần còn lại giao dịch gửi tới ví điện tử ChangeNow.
Tài khoản ZachXBT lưu ý rằng ví Alameda đã thực hiện việc swap Bitcoin khi sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung như FixedFloat và ChangeNow.
Đây là các nền tảng mà tin tặc sử dụng nhằm che giấu giao dịch của chúng.
Một khi câu chuyện FTX chưa có hồi kết thì những gì xảy ra xung quanh nó, nhất là bất kỳ điều gì nằm trong ví tiền điện tử đều có thể tạo nên một nỗi sợ cho cộng đồng crypto.
Nhiều người đã đặt câu hỏi rằng tại sao không có đơn vị nào đứng ra quản lý những giao dịch này. Nếu thực sự có một cuộc giao dịch nào đso được thực hiện thì quả thực bất ổn.
SBF đang đối mặt với 3 cáo trạng riêng biệt với rất nhiều tội danh từ Bộ Tư pháp, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn Mỹ (CFTC), bao gồm:
– Bộ Tư pháp:
Âm mưu gian lận tiền gửi của khách hàng;
Gian lận tiền gửi của khách hàng;
Âm mưu gian lận tiền của chủ nợ;
Gian lận tiền của chủ nợ;
Âm mưu gian lận tài sản;
Âm mưu gian lận chứng khoán;
Âm mưu rửa tiền;
Âm mưu lừa gạt nước Mỹ và vi phạm quy định quyên góp tài chính.
– SEC:
Gian lận trong hoạt động chào bán chứng khoán;
Gian lận có liên quan đến hoạt động mua hoặc chào bán chứng khoán.
– CFTC:
Gian lận;
Tuyên bố gian lận.
Công tố viên liên bang còn thực hiện tiến hành thủ phạm chính đứng sau vụ đột nhập vào sàn giao dịch FTX chỉ 1 ngày sau khi tuyên bố phá sản và lấy đi khoản tiền trị giá hàng trăm triệu USD.
Cựu CEO FTX đã chấp nhận đóng 250 triệu USD để được tại ngoại tại nhà của bố mẹ mình tại California.
Thẩm phán Gabriel Gorenstein nói về lý do cho phép Sam Bankman-Fried được tại ngoại dù bị cáo buộc chủ mưu một trong những vụ lừa đảo nghiêm trọng nhất lịch sử nước Mỹ, là vì người này đã đạt đến một mức độ “khét tiếng” rất khó có thể bỏ trốn mà không bị phát hiện hay tham gia các hoạt động tài chính khác.
Ngoài ra, điều khoản tại ngoại của Sam Bankman-Fried còn bao gồm: Giao nộp hộ chiếu, chấp nhận bị giam lỏng tại căn nhà bị thế chấp Palo Alto, đánh giá sức khỏe để chuẩn bị “hầu tòa”, đeo vòng theo dõi ở cổ chân, không được thực hiện giao dịch từ 1.000 USD trở lên, không được vay tiền ngân hàng hoặc thành lập công ty.
Ngày 3/01/2023, Sam Bankman Fried sẽ phải trở lại New York để dự phiên tòa tiếp theo, nơi ông sẽ được trao cơ hội để nhận tội hoặc bắt đầu quá trình đấu tranh pháp lý để bảo vệ mình.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác
