Các giám đốc bị truy tố cấu kết lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của ngân hàng Vietcombank An Giang.
Truy tố 10 bị can chiếm đoạt tài sản của Vietcombank An Giang
VKSND tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can về hành vi “Lừa chiếm đoạt tài sản” trong vụ liên quan đến vụ “Giám đốc cấu kết chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của Vietcombank An Giang”.
Trong vụ án có các bị can:
- Ngô Văn Thu (TGĐ Công ty Việt An);
- Nguyễn Thanh Hùng (GĐ Công ty xuất nhập khẩu Bình Minh);
- Trương Minh Giàu (GĐ Công ty Minh Giàu);
- Nguyễn Viết Tuyên (nguyên GĐ Công ty Việt Hưng An Giang)
- Lưu Bá Phúc (GĐ Công ty Bách Phúc).
- Nguyễn Thị Huyền (nguyên kế toán trưởng Công ty Việt An);
- Nguyễn Thị Thu Hằng (nguyên kế toán trưởng Công ty Bách Phúc);
- Huỳnh Thị Minh Trâm (nguyên kế toán Công ty Bình Minh);
- Huỳnh Thị Thơ Đào (nguyên kế toán trưởng)
- Tống Duy Khương (nguyên kế toán Công ty Việt Hưng An Giang).
Cơ quan CSĐT tỉnh An Giang sau 3 lần điều tra bổ sung vẫn xác định, Lưu Bách Thảo, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt An đã chỉ đạo các bị can trên trực tiếp ký nhiều chứng từ khống liên quan đến các bộ hồ sơ vay vốn của các Công ty Bình Minh, Việt An, Minh Giàu vay tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang, chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng.
Tất cả hóa đơn, chứng từ làm điều kiện vay vốn tại 100 bộ hồ sơ vay vốn còn dư nợ là giả mạo. Doanh số mua bán cá tra, thức ăn thuỷ sản đều ghi khống.
Theo xác định tại cáo trạng, giữ vai trò chính là bị cáo Thu, cùng với Lưu Bách Thảo đã điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Việt An; đồng thời chi phối, ảnh hưởng hoạt động của Công ty Bình Minh, Bách Phúc, Minh Giàu, Việt Hưng, thực hiện chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ, chứng từ khống vay vốn và chiếm đoạt tiền của Vietcombank An Giang.
Ông Lưu Bách Thảo hiện đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã khởi tố, truy nã và tạm đình chỉ điều tra với bị can này. Khi nào bắt được, cơ quan công an sẽ xử lý sau.
Một số cán bộ, nhân viên ngân hàng có dấu hiệu lỏng lẻo trong thẩm định hồ sơ
Ngoài ra, theo nhận định của cáo trạng, một số cán bộ, nhân viên ngân hàng kiểm tra, thẩm định hồ sơ rút vốn sơ sài, có dấu hiệu lỏng lẻo. Nhờ thế, khách hàng lợi dụng, dùng hồ sơ bản photo vay vốn rút tiền, thực hiện chiếm đoạt. Ngoài ra, việc không đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản thế chấp được xác định là sai trái.
Tuy nhiên, chưa đủ căn cứ trong kết quả điều tra để xác định những người này vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo đó, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.
