“Ông lớn” Bittrex phá sản sau khi đối đầu với SEC

Bittrex đối mặt với khủng hoảng, nộp đơn xin phá sản sau khi bị SEC cáo buộc tội danh vi phạm giao dịch chứng khoán “chui”.

Bittrex ngừng hoạt động tại Mỹ vì lo ngại vấn đề pháp lý

Sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex phá sản

Trong năm vừa qua, do vấp phải sự thay đổi trong quy định và giám sát chặt chẽ của cơ quan lập pháp, một số công ty trong ngành công nghiệp tiền điện tử tại Mỹ đã không đủ sức tồn tại trước các cáo buộc vi phạm, phạt tài chính, phá sản. 

Thị trường tiền điện tử tiếp tục đón nhận tin tức không vui khi sàn giao dịch lớn Bittrex đã chính thức nộp đơn phá sản theo Chương 11 tại Tòa án quận Delaware.

Trong hồ sơ gửi lên tòa án vào ngày 9/5, sàn giao dịch Bittrex ước tính khoản nợ phải trả giao động trong khoảng từ 500 triệu USD tới 1 tỷ USD, số chủ nợ lên tới con số 100.000. Trong đó, hai khoản nợ lớn nhất là Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) khoản tiền trị giá 24,2 triệu USD, và nợ 1 ví điện tử ẩn danh 14,5 triệu USD. 

Văn phòng mạng lưới chống tội phạm tài chính (FinCEN) cũng là một trong số các chủ nợ của sàn giao dịch (3,5 triệu USD). Ngoài ra SEC cũng là chủ nợ với số tiền sàn giao dịch phải trả không được công khai. 

Trước đó, sàn giao dịch Bittrex rơi vào tầm ngắm của Ủy ban Giao dịch và chứng khoán Mỹ (SEC), SEC buộc tội Bittrex và đồng sáng lập – cựu CEO William Shihara vi phạm giao dịch chứng khoán.

SEC tuyên bố Bittrex.Inc và Bittrex Global đã quản lý và vận hành sàn giao dịch chứng khoán “chui”.

Bittrex được xếp hạng thứ 71 trên CoinGecko, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 11,7 triệu USD.

Tháng 10/2022, sàn giao dịch này cũng đã nhận tráp phạt từ Bộ Tài chính Mỹ và FinCEN với các cáo buộc liên quan đến vi phạm luật Bảo mật Ngân hàng từ Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC). Phía sàn giao dịch đồng ý giao nộp 29 triệu USD để xử lý vụ việc. 

Năm 2023 là một năm tài chính không may mắn với hàng chuỗi sự kiện không đáng mong đợi xảy ra. Nền tài chính lớn nhất thế giới lung lay, khủng hoảng ngân hàng leo thang, giá năng lượng tăng phi mã, ngành công nghiệp tiền điện tử gánh chịu các cuộc đàn áp từ chính quyền trong khi các quy định cụ thể vẫn mù mịt. 

Sàn giao dịch Bittrex đã cắt giảm 83 nhân sự, tuyên bố chấm dứt hoạt động tại Mỹ trước ngày 30/4 vì những quy định “mập mờ” của thị trường Mỹ. 

Vụ phá sản của Bittrex cũng là vụ phá sản mới nhất nối tiếp chuỗi sự kiện “bay màu” của FTX, BlockFi, Celsius và Voyager Digital. Phía Cointelegraph đã liên hệ với Giám đốc điều hành Oliver Linch đến từ Bittrex Global nhưng không nhận được phản hồi. 

Nguồn Cointelegraph

Trader_Z

Các quan điểm và ý kiến ​​được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.