Xử sơ thẩm vụ dàn cảnh cướp tiền bitcoin trị giá hơn 37 tỷ đồng

TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm người dàn cảnh cướp hơn 37 tỷ đồng tiền ảo bitcoin vào ngày 10/5.

Phiên xử sơ thẩm vụ dàn cảnh cướp tiền ảo bitcoin diễn ra trong 1 tuần

Theo đó, nhóm người dàn cảnh trong vụ cướp tiền ảo bị đưa ra xét xử gồm có: Hồ Ngọc Tài (SN 1989, ngụ TP. Đà Nẵng), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983, ngụ TP. Đà Nẵng), Nguyễn Quốc Dũng (SN 1981, cựu cán bộ Công an), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1993, cựu cán bộ Công an) cùng 12 đồng phạm. Nhóm này bị truy tố về tội Cướp tài sản.

Phiên tòa dự kiến xét xử từ 10-16/5, do Thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ toạ.

Cáo trạng vụ việc

Cáo trạng thể hiện, Hồ Ngọc Tài và Trần Ngọc Hoàng quen biết với anh L. Đ. N trong quá trình đầu tư, kinh doanh tiền điện tử.

Tài khai nhận, năm 2018, theo tư vấn của anh N., Tài đã bán khoảng 1.000 bitcoin tương đương 100 tỉ đồng để kinh doanh các loại tiền điện tử như Aureus, Ifans…trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế. Tuy nhiên, anh đã bị thua lỗ, mất hết số tiền đầu tư.

Cho rằng anh N. lừa mình, Tài đã rủ Trần Ngọc Hoàng bắt anh N. trả lại số tiền điện tử đã bị mất. Để thực hiện kế hoạch, Hồ Ngọc Tài và Trần Ngọc Hoàng rủ và lôi kéo thêm 14 đồng phạm khác, thực hiện khống chế, uy hiếp, đe dọa và chiếm đoạt tiền điện tử của anh N.

Tài đã thuê thám tử tư tìm được nơi ở của anh N. tại chung cư ở TP. Thủ Đức, TP HCM và thực hiện gắn định vị trên xe của anh N. để theo dõi. Tài hứa hẹn sẽ chia 30% số bitcoin lấy được cho đồng bọn. Kế hoạch có sự tham gia của 2 cựu Công an là Dũng và Tuấn.

Theo dõi qua thiết bị định vị, ngày 12/5/2020, nhóm này biết anh N. đang chạy xe về chung cư nên chia nhau bám theo, sau đó giả vờ va chạm xe để khống chế anh N. nhưng cảnh giác nên người này không xuống xe và chạy thoát.

Sáng ngày 17/5/2020, biết xe của gia đình anh N. từ Lâm Đồng về TP HCM, nhóm của Tài tiếp tục thực hiện kế hoạch. Cả nhóm đi trên nhiều ô tô theo đuôi xe anh N. trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây rồi một xe vượt lên chặn đàu xe ở khu vực TT. Dầu Giây (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), một chiếc khác đâm vào đuôi xe.

Khi anh N. và em vợ xuống xe đã bị nhóm Tài ập đến rút súng (bắn đạn bi) khống chế. Những đối tượng còn lại ép vợ con anh N. lên ô tô khác, dùng kim tiêm chứa “máu HIV” (làm giả bằng mực đỏ) uy hiếp.

Các đối tượng uy hiếp, ép anh N. đọc mật khẩu mở điện thoại, truy cập vào ví điện tử. Thậm chí Hoàng còn đưa điện thoại dí sát mặt anh N. nhằm nhận dạng khuôn mặt, chuyển tiền nhưng không được nên đã đưa điện thoại cho Tài. Tài sau đó đã chuyển được 2.030.712.345 TRX, 19.33 triệu BTT và 0.158 BTC từ ví của anh N. trên ứng dụng TronLink sang ví của Tài trên sàn Binance.

Khi di chuyển về TP HCM, nhóm Tài tiếp tục đánh, bắt anh N. gọi cho anh trai chuyển thêm 1.000 Bitcoin cho chúng nhưng anh N. hét lớn trong lúc nói chuyện khiến người anh ở nhà sinh nghi, không chuyển tiền.

Thấy vậy, nhóm của Tài đã bỏ gia đình anh N. và xe ở ven đường tại khu vực vắng vẻ ở TP. Thủ Đức, phi tang điện thoại, camera hành trình.

Ngày 21/5/2020, anh N. trình báo vụ việc tới công an. Theo kết quả giám định, số tài sản nhóm Tài chiếm đoạt của anh N. quy đổi được 168 Bitcoin, tương đương với 37 tỷ đồng. Cùng với đó, anh N. bị cướp 03 điện thoại di động, 01 camera hành trình gắn trên xe trị giá theo xác định là hơn 45 triệu đồng. Như vậy, tổng số tài sản Tài, Hoàng và đồng bọn cướp được của các bị hại được xác định là trị giá hơn 37,1 tỷ đồng.

Theo cáo trạng xác định, đối tượng chủ mưu là Hồ Ngọc Tài. Tài đã chỉ huy, cầm đầu, rủ rê, lôi kéo đồng phạm và lên kế hoạch, bàn bạc chuẩn bị công cụ, phương tiện, chọn địa điểm, cách thức, thủ đoạn khống chế, uy hiếp để chiếm đoạt tài sản của anh N.

Tài cũng là người trực tiếp đặt mua súng, trực tiếp cùng đồng bọn đe dọa, chiếm đoạt tài sản của bị hại và hưởng lợi nhiều nhất là hơn 5 tỷ đồng (tương đương số tiền điện tử khoảng 75 Bitcoin).

Trong khi đó, Trần Ngọc Hoàng chỉ huy, rủ rê lôi kéo đồng bọn cùng tham gia thực hiện tội phạm. Hoàng là người trực tiếp chỉ đạo đồng bọn thuê xe tô tô, mua kim tiêm, thuốc đỏ (giả là máu) và một số công cụ gây án. Hoàng cùng Tài phản công, điều hành đồng phạm tiến hành vụ va chạm xe ô tô để khống chế, đe dọa, đồng thời chiếm đoạt tài sản của bị hại.