Chấn động: FTX biển thủ hàng tỷ USD

FTX tiếp tục rơi vào vực thẳm khi khoảng 6,4 tỷ USD đã bị lạm dụng và biển thủ. 

Công ty lending Abra không còn khả năng thanh toán nợ

FTX biển thủ quỹ 

Tiết lộ mới nhất đã khiến làn sóng phẫn nộ bùng nổ. Sàn giao dịch từng được gọi là một anh lớn trên thị trường rơi xuống vực thẳm sau hàng loạt cáo buộc mờ ám về tình hình tài chính.

Cụ thể, một phần lớn trong khoản nợ trị giá 8,7 tỷ USD đã biến mất. 6,4 tỷ USD (bao gồm tiền fiat và stablecoin) đã bị biển thủ. Cộng đồng tài chính chấn động, các câu hỏi về việc giám sát quản lý giao dịch tại FTX được đưa ra.

Sàn giao dịch đã trộn tiền gửi của khách hàng và tiền công ty làm 1. Đây là một sự phản bội lòng tin đáng sợ – nguyên nhân khiến FTX dưới sự “chủ trì” của SBF sụp đổ hoàn toàn, hay nói theo cách khác là vi phạm đạo đức tài chính cơ bản 

Điều này có thể khiến sàn giao dịch này khó có thể phục hồi trong thời gian ngắn. 

Tuy nhiên, đáng mừng, khoảng 7 tỷ USD đã được công ty tìm cách thu hồi nhanh nhất có thể trong thời gian tới để giúp các khách hàng phần nào giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa. 

Giám đốc điều hành John J. Ray III cho biết: “Hình ảnh mà Tập đoàn FTX trong thời đại kỹ thuật số chỉ là ảo. Ngay từ lúc thành lập sàn giao dịch FTX.com, FTX Group đã trộn lẫn tiền gửi của khách hàng và tiền của công ty, sử dụng sai mục đích theo chỉ đạo của các giám đốc điều hành cấp cao trước đây”.

FTX lừa ngân hàng thế nào?

Sàn giao dịch bị cáo buộc sử dụng thuật “thao túng tâm lý” gồm ngụy tạo tài liệu, lừa đảo các ngân hàng và kiểm toán viên, di chuyển FTX sang các khu vực lỏng lẻo pháp lý từ Mỹ đến Hong Kong và sau đó là Bahamas. Điều này được thực hiện sau khi những tính toán cụ thể được thực hiện nhằm che mắt cơ quan công lý về những hành vi sai trái của họ dưới sự hướng dẫn của người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành – Sam Bankman Fried. 

Sam Bankman Fried cần chuẩn bị tâm lý thật tốt trước phiên tòa cáo buộc hình sự sẽ được xử lý vào tháng 10 tới tại tòa án New York. 

Chấn động hơn, Sam Bankman Fried đã chi hàng trăm triệu USD để mua bất động sản xa xỉ ở Bahamas bằng tiền gửi của khách hàng.

Hơn 243 triệu USD được dùng để mua các căn penthouse 6 phòng ngủ, rộng 11.500 foot vuông ở khu nghỉ dưỡng Albany (Nassau, Bahamas). Ngoài ra, SBF còn mua biệt thự ở khu phức hợp Albany Honeycomb, FTX với giá 18 triệu USD; 16 triệu USD để sở hữu bất động sản ở khu Old Fort Bay Lot A.  

Tính đến hiện tại, sàn vẫn giữ kín danh sách 9 triệu chủ nợ, song các hãng thông tấn Mỹ đã nhiều lần yêu cầu tòa án giải mật danh tính những đơn vị đang đòi tài sản từ sàn giao dịch này. 

Công ty đang trong quá trình truy thu tiền từ các tổ chức như 460 triệu USD từ quỹ Modulo Capital; 4 tỷ USD từ Genesis – công ty cho vay tiền mã hóa đã phá sản vào tháng 01/2022; 700 triệu USD từ quỹ đầu tư K5 Global.  

Sàn giao dịch cũng đã thanh toán hơn 120 triệu USD phí cố vấn trong 3 tháng đầu năm 2023. Ngoài ra, FTX còn đang rục rịch mở cửa trở lại. 

Nguồn Cointelegraph 

Trader_Z

Các quan điểm và ý kiến ​​được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.